На 9 януари 2020 г. Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) публикува Национална оценка на риска по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).
На основание § 6 ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМИП, задължените лица по чл. 4 от ЗМИП, следва да приемат или да актуализират съществуващите си вътрешни правила за мерките срещу изпирането на пари съобразно приетата Национална оценка на риска в срок до 9 юли 2020 г.